「ACE王牌交易所」虚拟币诈骗案告破：主犯林耿宏、潘奕彰面临20年以上严厉刑罚，涉案金额高达22亿余元

台湾前 3 大虚拟货币交易所「ACE 王牌交易所」前后任负责人潘奕彰、知名律师王晨桓勾结诈团主嫌林耿宏等人，自 2019 年起诱骗投资空气币。台北检署今日侦查终结，依组织犯罪、诈欺、洗钱等罪起诉潘、王等 32 人，并求处重刑。

 

ACE 王牌交易所勾结诈团涉虚拟货币诈骗案，台北检署今日宣布侦查终结正式起诉。北检新闻稿指出，诈团首脑林耿宏及 ACE 王牌交易所前后任负责人潘奕彰、知名律师王晨桓等人组成犯罪组织，诱骗被害人投资无法变现的虚拟货币，诈得近 8 亿元、另涉洗钱规模达 22 亿元。

北检今日依组织犯罪、诈欺、洗钱等罪，起诉林耿宏、潘奕彰、王晨桓等 32 人，并求处重刑，目前全案有潘奕彰、王晨桓、林耿宏等 14 人在押，下周一移送台北地院审理。

诈上千人，犯罪所得至少 22 亿余元

台北地检署新闻稿指出，被告林耿宏、潘奕彰、林若荞等人均明知虚拟货币 MOCT 币（魔券币）、CSO 币、FITC 币、NFTC 币及 BNAT 币本质仅为以电脑程式产出的电子讯号，铸造成本低廉，并无实际应用前景，竟自民国 108 年起，透过犯罪组织分工，以编写内容不实的虚拟货币白皮书、经营王牌交易所、ProEx 交易所，将虚拟货币于两处交易所分别上架（王牌交易所：MOCT 币、ProEx 交易所：CSO 币、FITC 币等币）。

诈骗集团利用一般人对虚拟货币之原理、价值及交易方式欠缺充分认識及理解之情况，再借由成立 IMBA 直销团队及各分会进行推销、于网路媒体散布不实新闻、于交易所操纵币价等手段，诓骗不特定民众投资购买上开虚拟货币，以此方式诈得至少近 8 亿余元。

此外，经检方清查、统计，林耿宏等人组成犯罪组织诈销各式虚拟货币及区块链相关产品，犯罪所得至少 22 亿余元。

揭露洗钱方法

林耿宏等人指示下属陆续将不法所得，以每次将数百万元至一千万元之现金，分批搬运、藏匿于双北市各处，辗转挪为他用，还将不法所得 1 亿余元，交付与林淑芬、谢诗莹等人作为宜兰「蓮池精舍」房地购入、营运费用，供作洗钱据点之一。

林耿宏指示下属将犯罪所得 4300 万元交付王晨桓，其中 2600 万元作为王牌交易所增资款，另以 1700 万元作为曼谷建业法律事务所之投资款。

北检表示，王晨桓明知 CSO 币、FITC 币、NFTC 币及 BNAT 币均无实际价值，发行的白皮书内所载团队姓名也均为虚构的英文名，仍于去年 6 月间，以「军师」角色教导林耿宏等人修改白皮书内容，以符合形式规定，当中资讯虚伪，令使用者相信当中存在专业团队，还安排虚拟货币得以兑换实体商品或服务，及上架至 DEEPCOIN、UNISWAP 交易所，使表面上具实体落地应用价值及交易平台可供流通变现，以取信于他人。

北检求处重刑

北检建请法院，审酌本案被害人數超过 1200 人，损失金额近 8 亿元，其中林耿宏、潘奕彰、林千荞、陈○旸等 4 人均为本案犯罪之核心人员，彼此利用专业知識、币圈之影响力相互勾结，聯手诓骗民众，危害社会经济秩序至巨，惡性重大，犯后矢口否认，均请判处应 20 年以上徒刑。

另外，北检指出，王晨桓身为国内知名法律事务所的所长，并身兼王牌交易所总裁，竟勾结诈欺集团主谋，參与犯罪组织，泄漏侦查秘密给林若荞，提供房屋藏匿通缉中之林耿宏，并扮演「军师」角色协助诈欺集团塑造垃圾币具流通性的假象。

王晨桓又收受、使用高达 4300 万元之犯罪所得，充作王牌交易所增资款，甚至将犯罪所得洗钱至境外法律事务所，阻挠检警机关追查等，犯后仅坦承部分泄密、洗钱犯行，毫无悔意，建请量处 12 年以上有期徒刑。