ACE交易所潘奕彰被控诈欺洗钱、组织犯罪，中检正式起诉 求重量刑
作者：Joe来源：加密信息网讯2024-04-09
台湾加密货币交易所 ACE 创办人潘奕彰、策略长詹智雄、富海公司实际负责人许佑绍及员工等 7 人，因涉勾结假投资诈骗集团诈财、帮助洗钱，台中地检署 8 日依诈欺、洗钱、组织犯罪等正式起诉。
本站昨（8）日曾报导，台中市刑大于 2022 年底，发现中部地区突然出现多家虚拟货币门市，涉嫌利用 Alfred Wallet（阿福钱包）以及销售 A+CARD（USDT 兑换券）勾结假投资诈骗集团诈财、帮助洗钱。
目前台中地检署已正式侦结，依诈欺、洗钱、组织犯罪等罪，起诉 ACE 交易所创办人潘奕彰、策略长詹智雄、富海公司实际负责人许佑绍及员工等 7 人。
检方表示此案牵涉金额庞大，受害者共 162 名，遭诈金额高达 3 亿 4236 万余元，已严重危害社会金融秩序，犯罪情节实属重大，请予以从重量刑。
台中市刑大表示，Alfred Wallet 阿福钱包系统为王牌交易所及旗下集团公司开发及维护，再由子公司富海数位创新股份有限公司负责招揽加盟经销商，透过原有上层母公司交易所的资源，以合法掩护非法的方式，使犯罪所得更容易大量转移。涉空气币诈骗预计五月侦结起诉
另外针对潘奕彰涉嫌勾结诈骗集团首脑林耿宏、ACE 现任总裁暨负责人王晨桓等人以「垃圾币」及「空气币」诈骗 10 亿余元的案件。
目前台北地检署指派由新北市刑警大队侦办，潘、林、王等嫌犯均遭羁押禁见中，北检表示预计将在 5 月初之前侦结起诉；另北检查扣潘男等人 4 亿 8000 余万元资产，也将于起诉时一并声请宣告没收。
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