币安高管「不认罪」奈及利亚指控洗钱、逃税，还押监狱候审..Binance：他没有决策权

自 2 月下旬遭到奈及利亚政府拘留的币安金融犯罪合规部门负责人 Tigran Gambaryan，周一出庭面对逃税和洗钱相关指控，并坚持不认罪，但遭法官裁定还押进首都阿布贾的 Kuje 拘留中心。币安罕见愤慨回应，呼吁释放该名高管。

 

奈及利亚政府在 2 月大动作封杀币安、Coinbase 等交易所，后续指控币安涉嫌「操纵汇率」，导致该国法币奈拉大贬 70%，还涉嫌洗钱和逃税， 2 名币安高管在 2 月下旬前往奈及利亚寻求与当局进行谈判，但却遭到奈国政府拘留。

上月，现年 38 岁、拥有英国和肯亚双国籍的币安非洲区域经理 Nadeem Anjarwalla 从拘留两人的政府宾馆处逃脱，并搭上飞机逃离奈国国境，但美国籍的币安金融犯罪合规部门负责人 Tigran Gambaryan 仍持续遭到拘留。

币安高管坚不认罪，还押监狱候审

而据彭博最新报导，被拘留 40 多天的 Tigran Gambaryan 在 4 月 8 日出庭面对逃税和洗钱相关指控，并坚持不认罪，因为他在公司的业务运作中没有决策权，因此不应该对币安在奈及利亚的活动负责。

对此，法官 Emeka Nwite 当庭裁定将 Gambaryan 还押进首都阿布贾的 Kuje 拘留中心。法官称 Gambaryan 早些时候承认作为币安代表访问奈及利亚，这「清楚地表明他参与了奈及利亚境内的公司，因此可以代替他的雇主被拘留。」

3 月下旬，奈及利亚联邦税务局（FIRS）向币安及两位被拘留的币安高管提出关逃税相关的指控，经济与金融犯罪委员会（EFCC）后续追加洗钱超 3,400 万美元的指控。

被告的 Gambaryan  也在上月提告奈及利亚政府，要求法院命令该国国家安全顾问办公室（ONSA）和 EFCC 立即释放他、归还他被扣押的护照，并针对拘留向他道歉。另外已离该国的 Nadeem Anjarwalla，也提出了类似的告诉。

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币安呼吁释放高管

针对 Gambaryan 被还押的裁定，币安发言人在声明中呼吁法庭释放这位公司高管：

我们对在公司没有决策权的 Tigran Gambaryan 继续被拘留的裁定深感失望，对他的这些指控毫无根据。

他会被还押在 Kuje 惩教所这样的监狱里，这真是令人愤慨。

在币安和奈及利亚政府官员继续讨论期间，他应该被释放。

而 Gambaryan 的妻子 Yuki Gambaryan 也在声明中恳求奈国当局释放其丈夫，并寻求美国政府的帮助：

我恳求美国政府采取一切措施将 Tigran 救出，我恳求奈及利亚政府意识到他们关押的是一个完全无辜的人。他们仍然可以做正确的事情并释放他，同时与币安的实际决策者谈判解决他们面临的问题。

Nwite 法官已确定 4 月 18 日将就 Gambaryan 的保释申请举行听证会，并于 5 月 5 日进行审判。