美司法部控 KuCoin 及创办人藐视反洗钱法，CFTC 发起民事诉讼
作者：Blockinfo来源：加密信息网讯2024-03-27
根据《The Block》报导，美国司法部周二（26日）宣布对加密货币交易所 KuCoin 及其两位创办人提出指控，称他们违反反洗钱法。
根据美国纽约南区检察官办公室发布的起诉书，KuCoin 及其两位创办人 Chun Gan 和 Ke Tang 被指控经营无照资金转移业务并违反《银行保密法》。美国检方称该交易所未能维持适当的反洗钱计划，未能制定「合理的程序」来确认客户身份，也未能提交可疑活动报告。
起诉书指出，KuCoin 透过「谎称其没有美国客户」来故意规避美国洗钱防制和 KYC 法规，但实际上 KuCoin 拥有大量美国客户群。当局声称 KuCoin 允许其平台被用于清洗超过 90 亿美元的资金。
司法部还表示，美国商品期货交易委员会（CFTC）周二也对 KuCoin 提起了平行的民事诉讼。根据公告，KuCoin 被 CFTC 指控经营非法数位资产衍生品交易所。
在起诉的消息传出后，KuCoin 在 X 平台上称其运作良好且用户资产安全，目前正透过律师调查详情，并表示 KuCoin 尊重各国法律法规且严守合规标准。
