英国打工仔狂买豪宅、珠宝，警破门找到「1200亿元比特币」赃款遭控洗钱
在英国，一名华裔女子因协助中国诈骗集团首脑洗钱高达 63 亿美元的比特币而受审。近日经过审理，伦敦南华克皇家法院判该女子一项洗钱罪成立，并预订在 5 月 10 日宣布刑期。
动区今年二月曾报导，一名入籍英国的华裔女性简雯 (Jian Wen) 因涉嫌协助被中国通缉的诈骗集团首脑钱志敏 (Zhimin Qian) 洗钱，而遭警方逮埔。
英国警方没收 6.1 万枚 BTC
英国警方是在 2021 年搜查了 Jian Wen 和 Zhimin Qian 租用的一间房屋，并没收共装有 61,000 枚比特币的各种数位钱包，当时 61,000 枚比特币在当时价值约 17 亿美元，以比特币现价 6.9 万美元换算，如今价值已超过 40.8 亿美元。
用比特币大买奢侈品和房产遭警方起疑
而 Jian Wen 之所以遭警方盯上，是因为她试图使用比特币在伦敦购买奢侈品和房地产，包括在汉普斯特德的一座附设游泳池、有七个卧室的豪宅，该豪宅市价达 3000 万美元，但由于 Jian Wen 无法解释其比特币的来源，交易未能完成。
检察官：简雯应知资金为不法所得
起初，Jian Wen 声称，其持有的比特币是通过挖矿取得，但她后续又改变说法，声称这些比特币是 Zhimin Qian 给她的「爱的礼物」，并出示一份契据，写明她从 Zhimin Qian 手中获取 3,000 枚比特币。
在 2014 年至 2017 年期间， 钱志敏策画了规模达 63 亿美元的投资骗局，诈骗 13 万名中国投资者。不过检察官 Gillian Jones 在审判开始时表示，钱志敏在中国当局开始调查其诈骗行为不久后，于 2017 年使用伪造的护照抵达英国，而当时钱志敏需要将被盗的赃款转换成比特币以便从中国带出，然后再转换回现金，因此利用简雯作为她的「掩护人」。
检方表示，简雯应该知道钱志敏的钱是非法获得的，理由包括钱志敏对前往与中国有引渡条约的国家旅行感到厌恶。
法庭最终判简雯有罪
面对这些指控，简雯在法庭上坚称自己的清白，声称自己对于钱志敏的犯罪行为毫不知情，仅认识他作为一名经营珠宝生意、比特币挖矿成功的商人。
简雯表示，她只是试图为她的儿子提供更好的生活，她的律师马克·哈里斯形容钱志敏为一名「专业的犯罪超级反派」，不断对简雯谎报资金来源。
不过据路透社上周报导，经过陪审团审理，英国伦敦南华克皇家法院最终判决简雯 1 项洗钱罪成立，并预订在 5 月 10 日宣布刑期。至于钱志敏在 2020 年时就已逃离英国，目前仍逍遥法外。
