币安CZ旗下“BAM公司”是谁，为何SEC想冻结资产？一文看懂Binance.US神奇布局

SEC自 5 日起诉币安，并于隔日要求华盛顿特区地方法院冻结币安美国相关公司 BAM Management、BAM Trading 名下资产，而这两间公司与币安还有赵长鹏有甚麽关係？动区独家解析SEC数百页诉讼文件，让读者得以深究争议的Binance.US布局。

（前情提要：CZ致员工信：如果你不满币安工作，别浪费生命！SEC会把聊天记录当证据）

（背景补充：法院传唤CZ！币安美国将“下架上百个交易对”、暂停场外OTC）

加密货币交易所币安于 5 日遭美国证券交易委员会起诉，引起币圈譁然，根据法律文件，SEC 要求华盛顿特区地方法院批准冻结 BAM Management、BAM Trading 两家公司资产。

而相信不少读者好奇， BAM Management、BAM Trading 两家公司到底是何方神圣，与币安创办人赵长鹏又有何关係？为何会遭到 SEC 针对封杀？这些或许都可以从当前已公开文件中慢慢发现端倪。

币安曾回应无 Binance.US 控制权、与美国交易商合作

过往在 CFTC 以及美国相关监管机关与币安的交手历史中，币安被质疑拥有币安美国（Binance.US）的实质控制权，在三月底被 CFTC 起诉后，币安当时曾回应“Binance.US非币安子公司，不是中国品牌、独立运作符合美国法规”。

根据 binance 2019 年发布之公告显示，币安在新闻稿声称他们与美国合作伙伴 BAM Trading Services Inc. 推出 Binance.US 服务，当时新闻稿还刊登了 BAM Trading Services 的代表人士的对话：

很荣幸能与币安合作推出 Binance.US，同时利用安全和技术，致力于提供一个安全且合规的平台，并开始与币安结成富有成效的联盟。

在新闻稿中，看似很像是币安找到了美国本土的交易商进行品牌合作，但在近期 SEC 法院文件中，却曝光了这个号称美国合作商 BAM Trading Services 的真实身分。

SEC 曝光赵长鹏底下控股公司

在动区详读近期 SEC 法院相关文件后，发现了在136页的内容中详述了币安赵长鹏旗下诸多的名目控股公司（多为100%持股），其中与币安美国部分相关的就是 CPZ Holding Limited 。

据动区绘制关係图显示，CPZ Holding Limited 由赵长鹏 100 % 持股控制，而旗下持有 100% BAM Management Company Limited 股份，而币安美国（Binance.US）交易所就是 BAM Management Company Limited 旗下子公司 BAM Management US Holding 掌控的平台。

动区动趋根据 SEC 法院文件描述制图

值得注意的是，上述币安在 2019年公告宣称的美国本土服务商 BAM Trading Services ，竟是赵长鹏控制的BAM Management US Holding 旗下公司，SEC 文件声称赵长鹏实际拥有该公司 81% 控制权，因此可以实质掌控Binance.US 相关资金。

据动区根据 SEC 文件叙述推测， Binance.US 母公司 BAM Management US Holding，或是赵长鹏根据美国法律，透过在 2021 年与 2022年的对外投资计画、员工奖励分红等相关，与一部分外部持有者共同持有股权，合法成立的“美国本土”控股公司。

有趣的是，赵长鹏当时在三月时对 CFTC 质疑控制币安US之回应的确没有任何欺骗之处，因为据动区所制表格显示，币安公司（Binance Holding Limited）的确无 Binance.US 控制权，而 Binance.US 也不是币安子公司，但 SEC 以及 CFTC 可能有疑虑的是，这些公司实质受赵长鹏底下控制。

根据日前报导，赵长鹏涉嫌将 110 亿美元客户资产转移至赵长鹏底下其他公司，但币安已正式回应无此事，后续仍须静待美国时间 6/13 日的临时禁令听证会才能决定是否扣押 BAM Management、BAM Trading 两家公司资产。