以16天增涨15倍的某钱包为例,掌握发掘聪明钱的方法和工具

作者:hoeem来源:Twitter2023-05-08

4月19日,新创建的某巨鲸钱包(0x9e037b0d29daa93510fe095043506cb62272f890)内的资产价值为88.5万美元,而如今价值1340万美元。该巨鲸如何在16天内增值15倍的?

如何找到这个钱包的?

利用Token Analyzooor

  • 打开DuneAnalytics网站
  • 搜索关键词:Token Analyzooor

钱包

  • 再打开网站CoinGecko
  • 搜索代币PEPE,复制合约地址

钱包

  • 再回到Dune网站的代币分析页面
  • 在时间框中,输入要追踪的天数(下图以14天为例)
  • 选择该代币所在的链(PEPE为以太坊)
  • 在下方箭头处输入刚复制的合约地址(PEPE合约地址)

钱包

如何找到交易记录的?

查找地址

往下浏览能看到的不同地址,其中很多是MEV机器人,或潜在的CEX链上钱包。作者正是用这种方法找到了这个0x9e0开头的巨鲸钱包。

投资组合

打开网站DeBank和Arkham,输入并搜索该巨鲸钱包的地址。可以看到该钱包的链上活动和持仓。

钱包

交易分析

可以使用DeBank或Arkham,但Arkham的用户体验更佳。因为这是一个新创建的钱包,所以可以简单地从头开始(有128.5万美元的代币是从Coinbase转出):

  • 转到交易,点击时间
  • 滚动浏览
  • 4月19日转入88.5万美元的代币
  • 4月21日转入20万美元的代币
  • 5月3日又转入了20万美元的代币
  • 5月4日又转入了23万美元的代币
  • 开始购买代币PEPE
  • 继续购买代币TURBO

钱包

这个钱包中价值最大的两个代币PEPE和TURBO ,下面来了解一下购买历史:

PEPE:

  • 用68.3万美元的ETH在4月19日兑换为PEPE,均价约为0.000000215美元。
  • 用18.6万美元的ETH在4月20日兑换为PEPE,均价约为0.000000355美元
  • 用10万美元的USDC在4月22日兑换为PEPE,均价约为0.000000231美元
  • 用7.5万美元的USDC在4月26日兑换为PEPE,均价约为0.000000258 美元
  • 用2.5万美元的USDC在4月26日兑换为PEPE,均价约为0.000000221 美元

TURBO:

  • 用20万美元的USDC在5月3日兑换为TURBO,均价约为0.57美元
  • 用21.2万美元的USDC在5月4日兑换为TURBO,均价约为0.94 美元

以下是该钱包在过去16天内的表现:

钱包

总结

这是一个知道内部消息的巨鲸?还是单纯的degen巨鲸?又或者说是Coinbase的操作?其结果无从知晓,有趣的是它一直持有到现在。总之,这是一个值得关注的钱包。