美国财政部盼议会授予更多权力制裁海外交易所，下个盯上的CEX是谁？

为了防止虚拟货币被用于促进恐怖主义融资，美国财政部正向国会寻求更大的执法权力，以打击提供加密货币服务的外国机构，包括寻求对海外加密货币平台制裁的更多权力。

 

据彭博今（9）日报导，美国财政部副部长 Adewale O. Adeyemo 在周二出席参议院听证会前提供的书面证词中表示，当前美国面临的问题是，不法分子正不断寻求新的方式，利用虚拟货币来隐藏身份和转移资源。

Adewale O. Adeyemo 提到，像恐怖分子这样的恶意行为者，由于美国正采取行动切断他们与传统金融体系的联系，他们往往会「寻找新的方式来转移他们的资源」。

根据 Adewale O. Adeyemo 的说法，过去一年来，伊朗圣城旅向加萨地带的哈玛斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织等激进组织发送加密货币，美国财政部已对协助哈玛斯获得较小额捐款的网路采取行动。

另外他还提到，北韩、俄罗斯也是越来越多在使用数位资产的国家之一。

盼加大对海外交易所制裁权力

Adewale O. Adeyemo 寻求国会议员批准一项针对外国数位资产提供商的次级制裁工具，以防范这些提供商促进非法金融活动：

新的次级制裁工具将有助于财政部提升其行动能力，并考虑到技术变化，这些变化使传统支付环境中极其有效的工具在虚拟货币面前效果较差。

美国财政部还希望明确扩大其覆盖范围，以涵盖关键的数位资产参与者，例如加密货币交易所，财政部要求当海外加密货币平台在利用美国金融体系、同时又危害美国国家安全时，政府可被授权对其进行打击。

Adewale O. Adeyemo 表示：

我们担心，如果国会不采取行动为我们提供必要的工具，不良行为者对虚拟资产的使用只会增加。

下一间被盯上的交易所会是哪间？

在币安与美国司法部（DOJ）、商品期货交易委员会（CFTC）、外国资产控制办公室（OFAC）、金融犯罪执法网路部门（FinCEN）等达成和解，支付 43 亿美元巨额和解金，以换取交易所继续营运之后。

3 月底时，另一家知名加密货币交易所 KuCoin 及其创办人 Chun Gan 和 Ke Tang，也因违反美国反洗钱规范、和未经许可的货币传输业务，被美国南区纽约地区检察官办公室正式起诉。

让市场密切关注美国监管下一个开刀的对象会是谁？是否又会对市场造成负面影响？